Especialista en Prevención de Lavado de Activos Resumen del Puesto

Estamos en la búsqueda de un Especialista en Prevención de Lavado de Activos con experiencia para integrarse a nuestro equipo. El competente adecuado poseerá un profundo conocimiento de las normativas y mejores prácticas en la materia, demostrando capacidad para identificar, evaluar y mitigar riesgos.

Responsabilidades
Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Realizar análisis de riesgo y monitoreo de transacciones.
Elaborar informes y reportes a organismos reguladores.
Colaborar con áreas internas para asegurar el cumplimiento normativo.




Mantenerse actualizado sobre la legislación y tendencias en materia de prevención de delitos financieros.

Requisitos
Formación universitaria en áreas como Derecho, Finanzas, Economía, Administración o afines.
Experiencia comprobable en roles de cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos o auditoría financiera.
Conocimiento sólido de las leyes y regulaciones aplicables a la prevención del lavado de activos.
Capacidad analítica y de resolución de problemas.
Habilidades de comunicación efectiva y capacidad para trabajar en equipo.
Proactividad y orientación a resultados.

📌 Especialista En Prevención De Lavado De Activos Lima
🏢 ST ETERNAL
📍 Lima