Liderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad.

FUNCIONES

- Supervisar y liderar la revisión de casos, distribuir actividades y validar los análisis y conclusiones del equipo.
- Capacidad de análisis y toma de decisiones.
- Capacidad de conectar de forma clara, fluida, empática y efectiva con cualquier persona de una organización.
- Orientación a soluciones y mantenimiento de la calidad operativa ante situaciones imprevistas.
- Revisar operaciones y transacciones financieras para identificar inconsistencias, movimientos inusuales e indicios de fraude.
- Ejecución en la prevención de lavado de activos y gestión PEP.
- Elaboración de reportes - Gerenciales, no gerenciales, diarios y trimestrales.
- Verificar el cumplimiento de procedimientos y políticas relacionadas con las operaciones financieras.




- Evaluar controles internos e identificar vulnerabilidades que puedan generar pérdidas financieras.
- Elaborar informes de hallazgos, incidencias, indicadores de riesgo y resultados de las revisiones realizadas.

REQUISITOS

- Experiencia en prevención de fraude, auditoría operativa, control interno, riesgos financieros o revisión de operaciones financieras.
- Experiencia en análisis e investigación de transacciones u operaciones inusuales.
- Capacidad para elaborar informes de hallazgos y proponer medidas correctivas.
- Experiencia en el cargo mínimo 1 año.
- Conocimientos deseables: Power BI, Prevención de lavado de activos y gestión de PEP, Evaluación de controles internos y gestión de riesgos operacionales.
- Excel intermedio.

INCENTIVOS

- Ingreso a planilla
- Pago fin de mes
- Horario de trabajo: Lunes a Viernes 08:30 am a 6:00 pm
- Modalidad híbrida

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📌 Supervisor de Prevención de Fraude y Riesgos Financieros (Lima)
🏢 Loyalty Peru
📍 Lima