Analista De Investigacion De Fraudes Senior
Propósito
Contribuye al éxito general del área de Prevención de Fraude en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.
Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
Requisitos
Título/Grado universitario/cualificado en administración, derecho, ciencias humanas, ingeniería de sistemas y carreras afines.
Experiencia mínima de 2 años en equipos de investigación de fraudes y estafas, soluciones al cliente o reclamos.
Herramientas requeridas: MS Office y Excel
Conocimiento práctico de las leyes locales según las respectivas jurisdicciones en las que opera el Banco, así como de la normatividad interna del Banco.
Conocimientos básicos de prácticas y métodos de investigación y estrategias de aplicación de la ley, capacidad de entrevista y negociación.
Excelentes aptitudes orales y escritas.
Responsabilidades
Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
Consolidar, actualizar y elaborar los reportes de estudios estadísticos obtenidos de los informes de investigaciones de la Dirección de Prevención del Fraude & Gobierno Operacional.
Efectuar el seguimiento en los informes y solicitar las acciones realizadas por las gerencias interesadas.
Preparar y entregar reportes/informes detallados que reflejen con precisión los resultados de la investigación, resaltando los hallazgos, evidencias y recomendaciones claras a las unidades pertinentes, que permitan tanto fortalecer las estrategias de prevención de fraude como la toma de medidas legales, administrativas y laborales.




Consolidar y elaborar la información de los reportes pertinentes solicitados por IB Fraud y Scotiabank Toronto.
Analizar la información para obtener patrones de posibles fuentes de fraudes: empresas de fachada, direcciones y/o teléfonos fraudulentos.
Coordina la entrega de documentación e información a las unidades de Asesoría Legal, Recursos Humanos y Soluciones al Cliente del grupo Scotiabank Perú.
Lleva el control, custodia y distribución de la gestión documentaria y base de datos de las investigaciones emitidas por la Dirección de Prevención del Fraude & Gobierno Operacional.
Garantizar que todas las investigaciones cumplen con las leyes y regulaciones locales, y políticas internas.
Desarrollar información e inteligencia con fuentes clave de información regionales, nacionales y mundiales, y trabajar directamente con los organismos encargados de la aplicación de la ley para desarrollar de forma proactiva estrategias para mitigar el riesgo.
Identificar la presencia de actividades delictivas organizadas garantizando que todos los asuntos incluidos en el mandato de la Dirección de Prevención del Fraude & Gobierno Operacional se investiguen a fondo y se informe sobre ellos.
Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios para cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
Ubicación(s): Perú : Lima : San Isidro
#J-*****-Ljbffr

📌 Analista De Investigacion De Fraudes Senior (Huancavelica)
🏢 Scotiabank
📍 Huancavelica