COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO (JOB NUMBER: CC01)

Creemos en la diversidad y la impulsamos, en lo más amplio del término: expresión e identidad de género, orientación sexual, edad, experiência, nacionalidad, etnia, idioma, educación, religión, habilidades y estilos de trabajo y valoramos las distintas miradas porque creemos que es la fundamental para la innovación y para un ambiente de trabajo basado en la confianza y el respeto de todos nuestros colaboradores. Creemos en la igualdad de oportunidades para todos y en desafiarnos constantemente para alcanzar los mejores resultados como un solo equipo.

Objetivo de la posición: Asegurar que la compañía cumpla con la normativa local y de casa matriz en materia de prevención de lavado de activos, corrupción, sanciones y embargos internacionales.

Funciones:
Apoyar en la implementación, actualización, monitoreo y vigilancia del funcionamiento del Sistema Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Sanciones Internacionales y Corrupción implementados por la compañía.
Revisar y actualizar la metodología de Riesgos LAFT implementada por la compañía.
Supervisar la aplicación de la debida diligencia de proveedores, colaboradores,



intermediarios y contrapartes de acuerdo con lo establecido en las Políticas del Grupo BNPP y la normativa local.
Identificar, analizar y tratar las alertas generadas en las distintas herramientas de monitoreo transaccional implementados por la compañía.
Manejo, monitoreo y control de indicadores KPI ́s y dashboards en Power BI.
Dar soporte a las diferentes área de la compañía frente a consultas relacionadas a la aplicación y controles del Sistema Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Sanciones Internacionales y Corrupción implementados por la compañía.

Requisitos:
Formación universitaria en: Ingeniería Industrial, Administración, Contabilidad o carreras afines.
Experiência en áreas de Riesgos, Auditoría o Cumplimiento
Certificación o Especialización en Gestión de Riesgos LAFT
Conocimiento de Manejo de Bases de Datos, Power BI, SQL
Inglés a nível intermedio

Primary Location: PE-Lima

Job Type: Standard / Permanent

Job: COMPLIANCE

Experience Level: At least 3 years

Schedule: Full-time

📌 Coordinador De Cumplimiento Lima
🏢 BNP Paribas
📍 Lima