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¿Quiénes somos?
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En Kashio estamos redefiniendo el ecosistema financiero de LATAM. Estamos evolucionando de ser un PSP sólido a construir una AI-Driven FinOps Platform regional, conectando pagos, tesorería, riesgos, cobranza y automatización en una sola infraestructura.
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Trabajamos con más de 500 empresas y seguimos expandiendo nuestras operaciones bajo un modelo regional, con una cultura orientada a seguridad, simplicidad, flexibilidad, disrupción y mejora continua. Nuestro objetivo es escalar sin perder control operativo, trazabilidad ni excelencia en la experiencia del cliente.
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El equipo de Fraud Management & Prevention es principal para proteger nuestra operación, anticipar riesgos transaccionales y asegurar que el crecimiento de Kashio se sostenga sobre procesos confiables, automatizados y auditables.
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¿A quién buscamos?
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Buscamos un/a Fraud Analyst – Nivel 1 para integrarse al equipo de Fraud Management & Prevention, con foco en el monitoreo de transacciones, análisis inicial de alertas y contención oportuna de operaciones sospechosas.
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Este rol es ideal para una persona analítica, ordenada y con alta atención al detalle, capaz de trabajar bajo presión, seguir criterios operativos con disciplina y escalar oportunamente los casos que requieren una revisión especializada.
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Serás parte de la primera línea de defensa operativa frente a señales de fraude, contribuyendo a que Kashio mantenga procesos seguros, trazables y alineados a estándares de prevención, protección de datos y continuidad operativa.
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Misión del rol
nDetectar y contener oportunamente transacciones sospechosas mediante monitoreo continuo,
análisis de alertas y aplicación disciplinada de reglas antifraude.n
Contribuir a la reducción del riesgo transaccional mediante una gestión ordenada, documentada y escalable de eventos, alertas y patrones inusuales dentro de la operación financiera de Kashio.
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Lo que harás
n· Monitoreo transaccional:n
Revisar operaciones en tiempo real o diferido, identificando señales inusuales que puedan representar riesgo de fraude o comportamiento atípico.
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· Análisis de alertas antifraude:
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Evaluar alertas generadas por motores, reglas o controles internos, aplicando criterios definidos por el área para determinar acciones iniciales.
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· Identificación de patrones básicos:
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Detectar múltiples pagos, montos inusuales, datos de usuario atípicos, comportamientos repetitivos o inconsistencias operativas relevantes.
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· Ejecución de acciones preventivas:
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Aplicar bloqueos preventivos, solicitudes de revisión, registros de caso o derivaciones, de acuerdo con los procedimientos aprobados.
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· Escalamiento oportuno:
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Derivar casos complejos o de mayor criticidad al equipo especializado, asegurando que la información llegue completa, clara y con evidencias suficientes.
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· Documentación y trazabilidad:
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Registrar hallazgos,
acciones ejecutadas y evidencias en las herramientas definidas, cuidando la confidencialidad y disponibilidad de la información.
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· Coordinación operativa:
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Interactuar con Customer Support, Operaciones, Producto, Tecnología y Compliance cuando sea necesario para completar validaciones o resolver casos.
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· Uso responsable de herramientas digitales e IA:
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Apoyarse en herramientas de productividad, análisis y automatización para ordenar información, acelerar revisiones y mejorar la calidad del monitoreo.
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· Cumplimiento transversal:
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Actuar conforme a los lineamientos de Seguridad de la Información, Protección de Datos Personales, PLAFT, SST, PSHS y demás normativas aplicables a Kashio.
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Impacto esperado
n· Detección temprana:n
Contribuir a reducir los tiempos de identificación y contención de operaciones sospechosas.
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· Trazabilidad antifraude:
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Mantener casos documentados, auditables y disponibles para revisiones internas, regulatorias o de control.
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· Menor exposición operativa:
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Ayudar a prevenir pérdidas, reclamos o impactos reputacionales asociados a eventos de fraude no atendidos oportunamente.
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· Eficiencia en escalamiento:
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Asegurar que los casos complejos lleguen al siguiente nivel con información suficiente para tomar decisiones rápidas y precisas.
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· Cultura de control:
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Reforzar una operación fintech segura, disciplinada y preparada para escalar en mercados LATAM.
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Requerimientos de la posición
n· +1 año de experiencia en gestión de fraude, monitoreo transaccional, operaciones financieras, back office bancario, atención al cl
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📌 Fraud Analyst (Perú)
🏢 Kashio
📍 Perú