[P464] - Analista de Cumplimiento GR LA/FT

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20 may
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Financiera Confianza
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San Isidro

20 may

Financiera Confianza

San Isidro

Impulsamos el desarrollo de los más desfavorecidos mediante las Finanzas Productivas Responsables y necesitamos de tu talento para esta misión. En el marco de la misión de nuestra empresa, se requiere incorporar a un ANALISTA DE CUMPLIMIENTO GR LA/FT -SEDE CORPORATIVA con el siguiente perfil:



Requisitos:





- Profesional universitario (Bachiller) de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía, Estadística o carreras afines.





- Contar con experiencia mínima de 1 año en áreas de control interno y con conocimiento básico en temas de lavado de activos.





- Manejo de office nivel intermedio – avanzado.





- Conocimiento en el uso de lenguaje R, Excel,

SQL u otras herramientas de análisis y/o estadísticas (Deseable).





- Competencias personales: Analítico, actitud de servicio, negociador, comunicación efectiva, capacidad para el trabajo en equipo.





Misión del cargo:



Encargado de brindar soporte a la red comercial y demás áreas administrativas. Análisis y revisión de la metodología de riesgos de LA/FT, de acuerdo a la normativa vigente indicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en relación al Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT.



Principales funciones:





- Analizar, implementar y monitorear la normativa vigente de la empresa.





- Analizar e informar a los miembros del área y colaboradores en general las modificaciones de la normativa según indicaciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.





- Capacitar al personal según sus funciones, durante la supervisión de agencias y monitorear los procesos de capacitación en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.





- Analizar las señales de alertas vigentes y proponer nuevas señales de alerta, con la finalidad de identificar posibles casos inusuales antes, durante o después de la relación comercial con el cliente.





- Brindar soporte a la red comercial en el proceso de vinculación de clientes.





- Brindar soporte a Administración en el proceso de vinculación de proveedores y contrapartes.





- Análisis y revisión de la metodología de riesgos de LA/FT, actualizando los Factores de Riesgos, Scoring, Segmentación y demás temas asociados a la Gestión de Riesgos de LAFT.





Beneficios:





- Grato ambiente de trabajo.





- Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.





- Seguros y otros beneficios no remunerativos.





- Oportunidades de desarrollo personal.

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.pe/empleo/8277934/p464-analista-cumplimiento-ft-san-isidro/?utm_source=html

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