YX-474 Analista de Prevención de Delitos Financieros (Sector Financiero)

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15 mar
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BCP
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Lima

15 mar

BCP

Lima

Finaliza en 12 días.



BCP - Otras posiciones





La Molina



S/. 3001 - S/. 5000



Full-time



Analista



Descripción



En el BCP queremos estar siempre contigo, alentando y transformando tus sueños y planes en realidad y con el Perú, construyendo su historia de desarrollo y superación. Te invitamos a ser parte de la comunidad laboral de preferencia en el Perú, que inspira, potencia y dinamiza a los mejores profesionales. Postula al puesto de “Analista de Prevención de Delitos Financieros” y sé parte de nuestra historia de éxito.



Objetivo del Puesto:





- Analizar las señales de alerta de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo que se generen. Al final de dicho análisis,

el analista debe llegar a la conclusión de si la alerta es Inusual o debe ser calificada como Sospechosa.





Funciones:





- Analizar la alerta en cuestión.

- Identificar la información es que es necesario obtener que le permita calificar la alerta como inusual o como sospechosa.

- Procesar la información anterior de tal forma que le permita llegar a conclusiones.

- Coordinar con clientes internos y externos datos adicionales que conduzcan al esclarecimiento o solución del caso

- Elaborar un informe en el que se describa el caso revisado y se sustente el motivo de la calificación otorgada.





Requisitos:





- Egresado en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial o Contabilidad.

- Un año de experiencia (incluyendo prácticas) en la atención de alertas referentes a fraudes, lavado de activos en unidades de control, tales como Auditoría, Fraudes, Cumplimiento, Reclamos, Contraloría, etc. Indispensable experiencia en banca o servicios financieros

- Experiencia indispensable en banca o sector financiero.

- Excel avanzado



Beneficios



- Planilla BCP

- Beneficios de ley



Requerimientos



- Carreras



Administración de Empresas



Contabilidad / Auditoría



Economía



Ingeniería Industrial



- Nivel de educacion



Universitaria - Completa

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.pe/empleo/8005494/yx-474-analista-prevencion-delitos-financieros-sector-financiero-lima/?utm_source=html

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