(HMX-66) | Oficial De Cumplimiento.

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29 dic
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Credicoop Luz Y Fuerza Ltda
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Lima

29 dic

Credicoop Luz Y Fuerza Ltda

Lima

- Identificar, administrar, monitorear y controlar los riesgos de LAFT.

- Llevar y mantener actualizados el Libro de Actas del Comité de Riesgos de LAFT.

- Vigilar el cumplimiento del sistema para detectar operaciones sospechosas del lavado de activos yo financiamiento del terrorismo.

- Verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados por la Cooperativa para el conocimiento de los socios, conocimiento del mercado, así como los procedimientos necesarios para asegurar el nivel de integridad de los directores, gerente y trabajadores, respecto de los cuales verificará además que se cumpla con recabar la información necesaria dentro del marco establecido en el Reglamento.



- Revisar periódicamente las evaluaciones realizadas sobre los socios excluidos del registro de operaciones, así como respecto de los procedimientos implementados para la exclusión de socios del registro de operaciones



TIPO DE CONTRATO:

Contrato por Necesidades del Mercado

EDUCACIÓN MÍNIMA:

Universitario



AÑOS DE EXPERIENCIA:

2 años



JORNADA LABORAL:

Tiempo completo

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.pe/empleo/7551271/hmx-66-oficial-cumplimiento-lima/?utm_source=html

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