En LIGO, nos encontramos en búsqueda de un(a) Especialista Senior de PLAFT y Prevención de Delitos que contribuya al fortalecimiento de nuestro sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y modelo de prevención de delitos, asegurando el cumplimiento normativo y acompañando el crecimiento protegido de nuestro negocio.

¿Cuáles serán tus principales desafíos?

- Ejecutar y supervisar el monitoreo transaccional, análisis de alertas y evaluación de operaciones inusuales, identificando riesgos y oportunidades de mejora.
- Coordinar funcionalmente las actividades del analista PLAFT, asegurando la calidad de los análisis, el seguimiento de indicadores y el cumplimiento de los controles establecidos.
- Supervisar los procesos de debida diligencia (KYC/KYB), identificación de beneficiarios finales, PEP, listas restrictivas y evaluación de clientes y terceros.
- Identificar, evaluar y gestionar riesgos LA/FT asociados a clientes, productos, canales, operaciones y nuevos proyectos del negocio.
- Participar en la implementación y mejora continua del Modelo de Prevención de Delitos, de acuerdo con la Ley N.° 30424 y sus modificatorias.
- Ejecutar controles de integridad, anticorrupción, conflictos de interés y debida diligencia de terceros.
- Elaborar informes, expedientes y documentación de soporte para requerimientos regulatorios, auditorías y revisiones del Oficial de Cumplimiento.
- Coordinar con las áreas de Tecnología, BI,



Fraudes y otras unidades de negocio para fortalecer los controles, optimizar procesos y promover una cultura de cumplimiento.

¿Qué buscamos en ti?

- Bachiller o titulado(a) en Derecho, Economía, Contabilidad, Administración, Ingeniería o carreras afines.
- Experiencia mínima de 4 años en funciones de PLAFT, incluyendo monitoreo transaccional, análisis de alertas y debida diligencia.
- Experiencia en banca, entidades financieras, fintech, EEDE o empresas de medios de pago.
- Conocimiento sólido de la normativa SBS/UIF en prevención de LA/FT y de la Ley N.° 30424 y sus modificatorias.
- Dominio de procesos KYC/KYB, identificación de beneficiarios finales, PEP, listas restrictivas y debida diligencia reforzada.
- Conocimiento de controles de integridad, prevención de delitos, anticorrupción y evaluación de terceros.
- Manejo de Excel avanzado, análisis de datos y herramientas de monitoreo transaccional.
- Capacidad analítica, autonomía, criterio para la toma de decisiones, confidencialidad y habilidades de coordinación.

Será un plus si cuentas con:

- Experiencia en implementación o evaluación de modelos de prevención de delitos y programas de integridad.
- Conocimiento del ecosistema de pagos digitales, adquirencia, transferencias, PSP y productos financieros digitales.
- Manejo de SQL, Power BI o herramientas de automatización de monitoreo.
- Certificaciones CAMS, AMLCA, ISO 37001 o especializaciones relacionadas con Compliance y PLAFT.

📌 Especialista Senior de PLAFT y Prevención de Delitos (Santiago de Surco)
🏢 Ligo
📍 Santiago de Surco