En el BCP todo lo hacemos distinto, lo hacemos al #ModoBCP. Por eso buscamos personas con tengan ganas de transformar el país y que disfruten desafiarse en grande para impactar en grande. Si eres una de ellas, podría ser nuestro siguiente ANALISTA SR INVES. DELITOS FINANCIEROS
- PROYECTO ¿Cuál es el reto? Analizar y evaluar alertas complejas y de mayor exposición al riesgo, principalmente asociadas a operaciones y transacciones efectuadas mediante billeteras digitales, aplicando un enfoque basado en riesgos, la normativa PLAFT vigente y criterio especializado, asegurando análisis profundos, consistentes y debidamente sustentados que respalden una adecuada toma de decisiones y la posterior calificación de operaciones sospechosas por parte del Oficial de Cumplimiento. Contribuir a la calidad técnica de los informes de investigación, incorporando el análisis integral del perfil del cliente, patrones transaccionales digitales, tipologías y posibles delitos precedentes. ¿Cómo impactarás en grande?
• Analizar y evaluar alertas complejas de operaciones y transacciones monetarias inusuales de clientes, provenientes de sistemas automáticos, reportes internos u otras fuentes, aplicando un enfoque basado en riesgos, normativa PLAFT vigente y criterio especializado.
• Identificar patrones de comportamiento atípicos, tipologías emergentes y posibles delitos precedentes, contrastando el perfil transaccional del cliente con su actividad económica, capacidad financiera y comportamiento histórico, emitiendo conclusiones técnicas sólidas y debidamente sustentadas.
• Elaborar informes técnicos de mayor complejidad que respalden la decisión de descarte,



escalamiento o calificación de operaciones inusuales, asegurando calidad del análisis, trazabilidad y alineamiento con estándares regulatorios e internos. ¿Qué necesitamos de ti?
• Personas con formación técnica o universitaria, egresadas de las carreras de Economía, Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial, Finanzas o Ingeniería de Sistemas.
• Experiencia de 1 año a más como Asistentes o Analistas del equipo de PLAFT, Fraudes o Riesgos.
• Conocimiento de normativa Plaft (Deseable),
• PowerBI, SQL y otra herramienta de gestión de datos (Deseable), ¿Por qué unirte a nuestro equipo?
• Sé parte de la empresa #1 en Merco Talento 2026.
• Ambiente de trabajo retador: Únete a un ambiente de trabajo donde tu voz importa y tus ideas impulsan el cambio.
• Recompensa a la medida: Disfruta de descuentos en productos financieros y +100 beneficios corporativos exclusivos para disfrutar con tu familia.
• Cultura que inspira: Vive una cultura constante de reconocimiento, donde tu talento impacta en grande desde el primer día.
• Crecimiento profesional: Disfruta de oportunidades de desarrollo continúo, respaldadas por un equipo comprometido con tu éxito.
• Accede a incentivos por tu esfuerzo/desempeño. ¿Qué esperas? Postula hoy y Únete al equipo BCP “Somos una organización comprometida con la igualdad de derechos y oportunidades. Nuestros procesos de selección se rigen bajo una política donde nuestras/os postulantes son consideradas/os sin importar su origen, género, raza o cualquier otra característica, condición o preferencia, promoviendo así una cultura de respeto mutuo.

📌 ANALISTA SR INVES. DELITOS FINANCIEROS (La Molina)
🏢 Banco De Credito Bcp
📍 La Molina