Liderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad.

Funciones:

Supervisar y liderar la revisión de casos, distribuir actividades y validar los análisis y conclusiones del equipo.

Capacidad de análisis y toma de decisiones Capacidad de conectar de forma transparente, fluida empática y efectiva con cualquier persona de una organización Orientación a soluciones y mantenimiento de la calidad operativa ante situaciones imprevistas Revisar operaciones y transacciones financieras para identificar inconsistencias, movimientos inusuales e indicios de fraude.

Ejecución en la prevención de lavado de activos y gestión PEP Elaboración de reportes - Gerenciales, no gerenciales, diarios y trimestrales Verificar el cumplimiento de procedimientos y políticas relacionadas con las operaciones financieras.





Evaluar controles internos e identificar vulnerabilidades que puedan generar pérdidas financieras. Elaborar informes de hallazgos, incidencias, indicadores de riesgo y resultados de las revisiones realizadas.

Requisitos:
Experiencia en prevención de fraude, auditoría operativa, control interno, riesgos financieros o revisión de operaciones financieras.
Experiencia en análisis e investigación de transacciones u operaciones inusuales.
Capacidad para elaborar informes de hallazgos y proponer medidas correctivas.
Experiencia en el cargo mínimo 1 año.
Conocimientos deseables Power BI.
Prevención de lavado de activos y gestión de PEP.
Evaluación de controles internos y gestión de riesgos operacionales.
Excel intermedio.

Incentivos:
Ingreso a planilla
Pago fin de mes

Horario y modalidad:

Horario de trabajo Lunes a Viernes 08:30 am a 6:00 pm Modalidad mixta

📌 Supervisor Junior De Prevención De Fraude Y Riesgos Financieros Lima
🏢 Loyalty Peru
📍 Lima