Liderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad.

Funciones

Supervisar y liderar la revisión de casos, distribuir actividades y validar los análisis y conclusiones del equipo.

Capacidad de análisis y toma de decisiones

Capacidad de conectar de forma clara, fluida empática y efectiva con cualquier persona de una organización

Orientación a soluciones y mantenimiento de la calidad operativa ante situaciones imprevistas

Revisar operaciones y transacciones financieras para identificar inconsistencias, movimientos inusuales e indicios de fraude.

Ejecución en la prevención de lavado de activos y gestión PEP

Elaboración de reportes - Gerenciales, no gerenciales, diarios y trimestrales

Verificar el cumplimiento de procedimientos y políticas relacionadas con las operaciones financieras.





Evaluar controles internos e identificar vulnerabilidades que puedan generar pérdidas financieras.

Elaborar informes de hallazgos, incidencias, indicadores de riesgo y resultados de las revisiones realizadas.

Requisitos

Experiencia en prevención de fraude, auditoría operativa, control interno, riesgos financieros o revisión de operaciones financieras.

Experiencia en análisis e investigación de transacciones u operaciones inusuales.

Capacidad para elaborar informes de hallazgos y proponer medidas correctivas.

Experiencia en el cargo mínimo 1 año

Conocimientos deseables

Power BI.

Prevención de lavado de activos y gestión de PEP.

Evaluación de controles internos y gestión de riesgos operacionales.

Excel intermedio

· Incentivos:

Ingreso a planilla

Pago fin de mes

Horario de trabajo Lunes a Viernes 08:30 am a 6:00 pm

Modalidad híbrida.

-Requerimientos- Educación mínima: Universitario

2 años de experiencia

Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, jr, junior

📌 Supervisor Junior de Prevención de Fraude y Riesgos Financieros (Lima)
🏢 BONUS
📍 Lima