Participar en la implementación, desarrollo y asesoría de sistemas de prevención y programas de cumplimiento normativo, así como de programas de protección de datos personales, brindando soporte legal especializado a los clientes y contribuyendo al fortalecimiento de sus sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento.
Funciones y responsabilidades
Implementar sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) y sistemas de prevención en el marco de la Ley N.° 30424.
Diseñar, desarrollar e implementar programas y sistemas de cumplimiento normativo para los clientes.
Implementar programas de protección de datos personales y brindar asesoría legal especializada en esta materia.
Elaborar y dictar capacitaciones en materia de compliance, prevención de riesgos y protección de datos personales.
Realizar auditorías y evaluaciones de los sistemas de prevención y programas de cumplimiento implementados.
Elaborar informes legales para atender consultas y requerimientos de los clientes.
Brindar asesoría legal en procedimientos administrativos relacionados con las materias de su especialidad.
Atender consultas y requerimientos de clientes, proporcionando recomendaciones y soluciones legales.




Participar en proyectos de implementación y mejora de sistemas de gestión de compliance y antisoborno.
Requisitos del puesto
Experiencia mínima de 2 años en implementación de sistemas de prevención o programas de cumplimiento.
Experiencia mínima de 1 año en implementación de programas de protección de datos personales.
Experiencia en implementación de la Ley N.° 30424.
Conocimientos
Normativa nacional aplicable en materia de compliance.
Sistemas de gestión de compliance y normas ISO relacionadas.
Normativa y sistemas de gestión antisoborno.
Normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Normativa de protección de datos personales.
Especializaciones y certificaciones deseables
Certificaciones en normas ISO relacionadas con Compliance y Antisoborno.
Especialización en Compliance Penal.
Competencias
Capacidad de análisis y criterio jurídico.
Comunicación efectiva y redacción legal.
Organización y planificación.
Orientación al cliente y capacidad de respuesta.
Capacidad para gestionar proyectos de implementación.
Habilidades de relacionamiento interpersonal.
Presencia estratégica y empatía en la interacción con clientes.
Capacidad de exposición, comunicación y facilitación de capacitaciones.
J-18808-Ljbffr

📌 Asociado A De Compliance San Isidro
🏢 Valderrama Abogados
📍 San Isidro