Liderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad.Funciones:Supervisar y liderar la revisión de casos, distribuir actividades y validar los análisis y conclusiones del equipo.Capacidad de análisis y toma de decisiones Capacidad de conectar de forma clara, fluida empática y efectiva con cualquier persona de una organización Orientación a soluciones y mantenimiento de la calidad operativa ante situaciones imprevistas Revisar operaciones y transacciones financieras para identificar inconsistencias, movimientos inusuales e indicios de fraude.Ejecución en la prevención de lavado de activos y gestión PEP Elaboración de reportes - Gerenciales, no gerenciales,



diarios y trimestrales Verificar el cumplimiento de procedimientos y políticas relacionadas con las operaciones financieras.Evaluar controles internos e identificar vulnerabilidades que puedan generar pérdidas financieras. Elaborar informes de hallazgos, incidencias, indicadores de riesgo y resultados de las revisiones realizadas.Requisitos:- Experiencia en prevención de fraude, auditoría operativa, control interno, riesgos financieros o revisión de operaciones financieras.- Experiencia en análisis e investigación de transacciones u operaciones inusuales.- Capacidad para elaborar informes de hallazgos y proponer medidas correctivas.- Experiencia en el cargo mínimo 1 año.- Conocimientos deseables Power BI.- Prevención de lavado de activos y gestión de PEP.- Evaluación de controles internos y gestión de riesgos operacionales.- Excel intermedio.Beneficios:- Ingreso a planilla- Pago fin de mesHorario y modalidad:Horario de trabajo Lunes a Viernes 08:30 am a 6:00 pm Modalidad mixta#J-18808-Ljbffr

📌 Supervisor Junior de Prevención de Fraude y Riesgos Financieros (Lima)
🏢 Loyalty Peru
📍 Lima