Liderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad.

Funciones:

Supervisar y liderar la revisión de casos, distribuir actividades y validar los análisis y conclusiones del equipo.

Capacidad de análisis y toma de decisiones Capacidad de conectar de forma clara, fluida empática y efectiva con cualquier persona de una organización Orientación a soluciones y mantenimiento de la calidad operativa ante situaciones imprevistas Revisar operaciones y transacciones financieras para identificar inconsistencias, movimientos inusuales e indicios de fraude.

Ejecución en la prevención de lavado de activos y gestión PEP Elaboración de reportes - Gerenciales, no gerenciales, diarios y trimestrales Verificar el cumplimiento de procedimientos y políticas relacionadas con las operaciones financieras.





Evaluar controles internos e identificar vulnerabilidades que puedan generar pérdidas financieras. Elaborar informes de hallazgos, incidencias, indicadores de riesgo y resultados de las revisiones realizadas.

Requisitos:

- Experiencia en prevención de fraude, auditoría operativa, control interno, riesgos financieros o revisión de operaciones financieras.
- Experiencia en análisis e investigación de transacciones u operaciones inusuales.
- Capacidad para elaborar informes de hallazgos y proponer medidas correctivas.
- Experiencia en el cargo mínimo 1 año.
- Conocimientos deseables Power BI.
- Prevención de lavado de activos y gestión de PEP.
- Evaluación de controles internos y gestión de riesgos operacionales.
- Excel intermedio.

Incentivos:

- Ingreso a planilla
- Pago fin de mes

Horario y modalidad:

Horario de trabajo Lunes a Viernes 08:30 am a 6:00 pm Modalidad híbrida

#J-18808-Ljbffr

📌 Supervisor Junior de Prevención de Fraude y Riesgos Financieros (Lima)
🏢 Loyalty Peru
📍 Lima