En Payment Latam nos encontramos en la búsqueda de un(a) Responsable de Cumplimiento / Legal con experiencia en derecho corporativo, societario, contractual y cumplimiento normativo, que pueda gestionar los aspectos legales de la empresa y acompañar el crecimiento de nuestras operaciones. El objetivo principal del puesto será gestionar y mitigar los riesgos legales y de cumplimiento, asegurando que las relaciones con clientes, comercios, proveedores y aliados estratégicos se desarrollen bajo adecuados estándares legales, contractuales y de debida diligencia.

Cargo: Responsable de Cumplimiento / Legal
Área: Legal y Cumplimiento
Reporta a: Gerencia General Nivel: Senior

Perfil requerido:

- Competente titulado(a) en Derecho, con experiencia en derecho corporativo, societario, contractual y/o cumplimiento normativo. Experiencia mínima de 3 años en posiciones legales o de cumplimiento, preferentemente en fintech, medios de pago, entidades financieras, empresas de tecnología o negocios digitales.
- Experiencia en elaboración, revisión y negociación de contratos, NDA, adendas, convenios y documentación corporativa. Conocimientos de KYC, debida diligencia, prevención de LA/FT y evaluación de riesgos.
- Deseable experiencia en operaciones o contratos de alcance internacional.

Funciones principales

- Gestionar la evaluación legal y de cumplimiento durante el onboarding de clientes y comercios.
- Revisar documentación societaria, tributaria y legal, validando representantes, poderes, accionistas y beneficiarios finales.




- Ejecutar procesos de KYC y debida diligencia, considerando actividad económica, estructura societaria, jurisdicción y nivel de riesgo.
- Aplicar controles de prevención de LA/FT, identificar señales de alerta y solicitar sustentos adicionales cuando corresponda. Identificar y escalar riesgos legales, regulatorios, reputacionales o de cumplimiento antes de la activación de un cliente.
- Elaborar, revisar y negociar NDA, contratos comerciales, convenios, adendas y otros documentos legales.
- Evaluar legalmente nuevos modelos de negocio, rubros, clientes y servicios.
- Controlar la vigencia y actualización de la documentación legal y contractual de los clientes.
- Coordinar con Comercial, Operaciones, Sistemas, Finanzas y Gerencia para asegurar el cumplimiento de los procesos establecidos.
- Mantener actualizadas las políticas y procedimientos de onboarding, KYC, cumplimiento y gestión contractual.
- Realizar seguimiento a cambios normativos que puedan impactar las operaciones de la empresa.
- Atender consultas legales internas y brindar soporte a Gerencia en decisiones corporativas y comerciales.
- Elaborar reportes sobre clientes evaluados, contratos, documentación pendiente, observaciones y riesgos identificados. Conocimientos técnicos Derecho corporativo, societario y contractual. Compliance corporativo. KYC y debida diligencia.
- Prevención de LA/FT.
- Gestión de riesgos legales.
- Protección de datos personales.
- Gestión contractual y documental.
- Herramientas de firma electrónica y gestión de contratos.

📌 Responsable de Cumplimientoo (San Martín de Porres)
🏢 PAYMENTS LATAM
📍 San Martín de Porres