1. Objetivo del puesto

Participar en la implementación, desarrollo y asesoría de sistemas de prevención y programas de cumplimiento normativo, así como de programas de protección de datos personales, brindando soporte legal especializado a los clientes y contribuyendo al fortalecimiento de sus sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento.

2. Funciones y responsabilidades

1. Implementar sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) y sistemas de prevención en el marco de la Ley N.° 30424.
2. Diseñar, desarrollar e implementar programas y sistemas de cumplimiento normativo para los clientes.
3. Implementar programas de protección de datos personales y brindar asesoría legal especializada en esta materia.
4. Elaborar y dictar capacitaciones en materia de compliance, prevención de riesgos y protección de datos personales.
5. Realizar auditorías y evaluaciones de los sistemas de prevención y programas de cumplimiento implementados.
6. Elaborar informes legales para atender consultas y requerimientos de los clientes.
7. Brindar asesoría legal en procedimientos administrativos relacionados con las materias de su especialidad.
8. Atender consultas y requerimientos de clientes, proporcionando recomendaciones y soluciones legales.
9. Participar en proyectos de implementación y mejora de sistemas de gestión de compliance y antisoborno.

3. Requisitos del puesto





- Bachiller en Derecho.
- Experiencia mínima de 2 años en implementación de sistemas de prevención o programas de cumplimiento.
- Experiencia mínima de 1 año en implementación de programas de protección de datos personales.
- Experiencia en implementación de la Ley N.° 30424.

4. Conocimientos

- Normativa nacional aplicable en materia de compliance.
- Sistemas de gestión de compliance y normas ISO relacionadas.
- Normativa y sistemas de gestión antisoborno.
- Normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Normativa de protección de datos personales.

5. Especializaciones y certificaciones deseables

- Especialización en Compliance.
- Certificaciones en normas ISO relacionadas con Compliance y Antisoborno.
- Especialización en Compliance Penal.
- Especialización en Protección de Datos Personales.

6. Competencias

- Capacidad de análisis y criterio jurídico.
- Comunicación efectiva y redacción legal.
- Organización y planificación.
- Orientación al cliente y capacidad de respuesta.
- Capacidad para gestionar proyectos de implementación.
- Habilidades de relacionamiento interpersonal.
- Presencia estratégica y empatía en la interacción con clientes.
- Capacidad de exposición, comunicación y facilitación de capacitaciones.

📌 ASOCIADO(A) DE COMPLIANCE (San Isidro)
🏢 EVV Abogados
📍 San Isidro