S/. 1.800,00 (Mensual) Contrato por Necesidades del Mercado Jornada completa Presencial y remoto Liderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad.

Funciones: Supervisar y liderar la revisión de casos, distribuir actividades y validar los análisis y conclusiones del equipo. Capacidad de análisis y toma de decisiones Capacidad de conectar de forma clara, fluida empática y efectiva con cualquier persona de una organización Orientación a soluciones y mantenimiento de la calidad operativa ante situaciones imprevistas Revisar operaciones y transacciones financieras para identificar inconsistencias, movimientos inusuales e indicios de fraude. Ejecución en la prevención de lavado de activos y gestión PEP Elaboración de reportes - Gerenciales, no gerenciales, diarios y trimestrales Verificar el cumplimiento de procedimientos y políticas relacionadas con las operaciones financieras. Evaluar controles internos e identificar vulnerabilidades que puedan generar pérdidas financieras. Elaborar informes de hallazgos,



incidencias, indicadores de riesgo y resultados de las revisiones realizadas.

Requisitos: Experiencia en prevención de fraude, auditoría operativa, control interno, riesgos financieros o revisión de operaciones financieras.

Experiencia en análisis e investigación de transacciones u operaciones inusuales. Capacidad para elaborar informes de hallazgos y proponer medidas correctivas.

Experiencia en el cargo mínimo 1 año Conocimientos deseables Power BI. Prevención de lavado de activos y gestión de PEP. Evaluación de controles internos y gestión de riesgos operacionales.

Excel intermedio Beneficios: Ingreso a planilla Pago fin de mes Horario de trabajo Lunes a Viernes 08:30 am a 6:00 pm Modalidad híbrida

Requerimientos

- Educación mínima: Universitario
- 2 años de experiencia

Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, jr, junior

Hace 2 horas (actualizada)

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📌 Supervisor Junior de Prevención de Fraude y Riesgos Financieros (Santiago de Surco)
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📍 Santiago de Surco