Liderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad. FUNCIONES Supervisar y liderar la revisión de casos, distribuir actividades y validar los análisis y conclusiones del equipo.
Capacidad de análisis y toma de decisionesCapacidad de conectar de forma clara, fluida empática y efectiva con cualquier persona de una organizaciónOrientación a soluciones y mantenimiento de la calidad operativa ante situaciones imprevistasRevisar operaciones y transacciones financieras para identificar inconsistencias, movimientos inusuales e indicios de fraude.
Ejecución en la prevención de lavado de activos y gestión PEPElaboración de reportes
Gerenciales, no gerenciales, diarios y trimestralesVerificar el cumplimiento de procedimientos y políticas relacionadas con las operaciones financieras.




Evaluar controles internos e identificar vulnerabilidades que puedan generar pérdidas financieras.
Elaborar informes de hallazgos, incidencias, indicadores de riesgo y resultados de las revisiones realizadas. Requisitos Experiencia en prevención de fraude, auditoría operativa, control interno, riesgos financieros o revisión de operaciones financieras.
Experiencia en análisis e investigación de transacciones u operaciones inusuales.
Capacidad para elaborar informes de hallazgos y proponer medidas correctivas.
Experienciaenelcargomínimo1añoConocimientos deseablesPower BI.
Prevención de lavado de activos y gestión de PEP.
Evaluación de controles internos y gestión de riesgos operacionales.
Excelintermedio Incentivos

Incentivos:
Ingreso a planillaPago fin de mesHorario de trabajo Lunes a Viernes 08:30 am a 6:00 pmModalidad híbrida. Requerimientos Educación mínima: Universitario 2 años de experiencia Palabras principal: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan

📌 Supervisor De Prevención De Fraude Y Riesgos Financieros Lima
🏢 BONUS
📍 Lima