Descripción de la Empresa : Mibanco es el primer banco peruano, líder en microfinanzas, que asume la responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa y a los sectores de menores recursos económicos en el Perú.

Misión del cargo : Ejecutar actividades de prevención y de investigación de fraudes recomendando medidas correctivas y/o preventivas en los diferentes procesos

Descripción Funciones del Cargo :
Recibir alertas generadas por el Sistema de Monitoreo Transaccional y catalogadas como posible fraude para su atención y revisión.
Revisar, analizar y tomar contacto con las áreas internas o clientes para validar transacciones involucradas en las alertas y emitir informes con los resultados.
Identificar patrones de fraude durante el análisis y gestión de alertas y comunicarlos oportunamente al supervisor con el fin de plantear esquemas de mitigación.
Brindar apoyo en el análisis de la casuística de eventos de fraudes externos e internos identificados por la gestión de monitoreo transaccional (Casos, modalidades, zonas, regiones, entre otros) y por el equipo de Gestión Correctiva del Fraude (Casos, modalidades, zonas, regiones, entre otros).
Participar en los proyectos de mejora al proceso de monitoreo transaccional




Recomendar la implementación o ejecución de acciones preventivas, mejora de procesos con las distintas áreas del banco mediante correos, campañas, etc.

Requisitos : Bachiller de las carreras de Contabilidad, Economía, Administración o afines. Monitoreo, Investigaciones, atención al cliente, evaluación de riesgos). Conocimiento de procesos bancarios (crediticios, operaciones, agencias). Conocimiento en análisis, identificación y evaluación de Riesgos. Conocimiento a nível intermedio de Macros en Excel (VBA). Conocimientos en Auditoría, Informática, Riesgo Operativo. Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) a nível intermedio. Experiência en uso de herramientas de Monitoreo Transaccional (Monitor ITC o similares).

Condiciones Oferta :Descripción Proceso de Selección: El proceso de selección se realiza a través de AIRA - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiência de postulación.

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Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por mail (a través de AIRA) para seguir a la etapa presencial.

📌 Analista De Prevención De Fraudes Lima
🏢 Mibanco
📍 Lima