Liderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad.
FUNCIONES
Supervisar y liderar la revisión de casos, distribuir actividades y validar los análisis y conclusiones del equipo.Capacidad de análisis y toma de decisionesCapacidad de conectar de forma transparente, fluida empática y efectiva con cualquier persona de una organizaciónOrientación a soluciones y mantenimiento de la calidad operativa ante situaciones imprevistasRevisar operaciones y transacciones financieras para identificar inconsistencias, movimientos inusuales e indicios de fraude.Ejecución en la prevención de lavado de activos y gestión PEPElaboración de reportes - Gerenciales, no gerenciales,
diarios y trimestralesVerificar el cumplimiento de procedimientos y políticas relacionadas con las operaciones financieras.Evaluar controles internos e identificar vulnerabilidades que puedan generar pérdidas financieras.Elaborar informes de hallazgos, incidencias, indicadores de riesgo y resultados de las revisiones realizadas.
Requisitos
Experiencia en prevención de fraude, auditoría operativa, control interno, riesgos financieros o revisión de operaciones financieras.Experiencia en análisis e investigación de transacciones u operaciones inusuales.Capacidad para elaborar informes de hallazgos y proponer medidas correctivas.Experienciaenelcargomínimo1añoConocimientos deseablesPower BI.Prevención de lavado de activos y gestión de PEP.Evaluación de controles internos y gestión de riesgos operacionales.Excelintermedio
Ventajas
Beneficios:Ingreso a planillaPago fin de mesHorario de trabajo Lunes a Viernes 08:30 am a 6:00 pmModalidad híbrida.