We’re hiring a Compliance Officer in Peru We are hiring a Compliance Officer to support our payments and microlending businesses in Peru. You will lead internal compliance for the payments company and serve as the formally designated Oficial de Cumplimiento for the microlending company, working with our group Legal and Compliance team.

Key responsibilities
• Maintain compliance policies, risk assessments and regulatory calendars for both companies.
• Oversee merchant, borrower and partner due diligence, sanctions screening and transaction monitoring.
• Lead the microlender’s AML/CFT programme, investigate unusual activity and submit required reports, including ROS, to UIF Perú.
• Monitor SBS, UIF and BCRP requirements; coordinate regulatory filings, inspections and bank compliance requests.
• Review payment and lending processes, customer disclosures, fees, collection practices and complaints for compliance.
• Coordinate with local banks, payment partners, advisers and internal teams.
• Deliver staff training, management reports and compliance testing; track corrective actions and support data protection compliance. What we are looking for
• 4+ years of compliance or AML experience in fintech, payments or lending, with practical experience in Peru.
• Knowledge of Peruvian AML/CFT, consumer protection and data privacy requirements.
• Eligible and willing to accept formal appointment as the microlender’s Oficial de Cumplimiento, with no incompatible appointments or duties.
• Degree in law, accounting, finance, business or a related discipline.




• Fluent Spanish and professional working English.
• Sound judgment, integrity and the confidence to raise compliance concerns independently. Previous formal compliance officer experience in Peru, UIF reporting experience or an AML certification is an advantage. 西语： Estamos contratando un Oficial de Cumplimiento en Perú Buscamos un Oficial de Cumplimiento para nuestras empresas de pagos y microcréditos en Perú. La persona seleccionada liderará el cumplimiento interno de la empresa de pagos y será formalmente designada como Oficial de Cumplimiento de la empresa de microcréditos, trabajando con el equipo de Legal y Cumplimiento del grupo. Responsabilidades principales
• Mantener actualizadas las políticas de cumplimiento, evaluaciones de riesgos y calendarios regulatorios de ambas empresas.
• Supervisar la debida diligencia de comercios, prestatarios y socios, la verificación en listas de sanciones y el monitoreo de transacciones.
• Dirigir el sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) de la empresa de microcréditos, investigar operaciones inusuales y presentar los reportes exigidos, incluidos los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), ante la UIF-Perú.




• Dar seguimiento a los requisitos de la SBS, la UIF y el BCRP; coordinar trámites regulatorios, inspecciones y solicitudes de cumplimiento de los bancos.
• Revisar el cumplimiento normativo de los procesos de pago y crédito, la información proporcionada a los clientes, las comisiones, las prácticas de cobranza y la gestión de reclamos.
• Coordinar con bancos locales, socios de pago, asesores y equipos internos.
• Capacitar al personal, preparar informes para la dirección y realizar pruebas de cumplimiento; dar seguimiento a las medidas correctivas y apoyar el cumplimiento en materia de protección de datos. Requisitos
• Al menos 4 años de experiencia en cumplimiento o prevención de LA/FT en fintech, pagos o crédito, con experiencia práctica en Perú.
• Conocimiento de la normativa peruana sobre prevención de LA/FT, protección al consumidor y protección de datos personales.
• Cumplir los requisitos y estar dispuesto a asumir la designación formal como Oficial de Cumplimiento de la empresa de microcréditos, sin cargos ni funciones incompatibles.
• Título en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración o una carrera afín.
• Dominio del español e inglés a nivel cualificado.
• Buen criterio, integridad y capacidad para plantear inquietudes de cumplimiento con independencia. Se valorará la experiencia previa como Oficial de Cumplimiento formalmente designado en Perú, la experiencia en presentación de reportes ante la UIF o una certificación en prevención de LA/FT.

📌 Compliance Officer (Perú)
🏢 Teemopay
📍 Perú