Liderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad.

FUNCIONES
Supervisar y liderar la revisión de casos, distribuir actividades y validar los análisis y conclusiones del equipo.
Capacidad de análisis y toma de decisiones.
Capacidad de conectar de forma clara, fluida, empática y efectiva con cualquier persona de una organización.
Orientación a soluciones y mantenimiento de la calidad operativa ante situaciones imprevistas.
Revisar operaciones y transacciones financieras para identificar inconsistencias, movimientos inusuales e indicios de fraude.
Ejecución en la prevención de lavado de activos y gestión PEP.
Elaboración de reportes - Gerenciales, no gerenciales, diarios y trimestrales.
Verificar el cumplimiento de procedimientos y políticas relacionadas con las operaciones financieras.




Evaluar controles internos e identificar vulnerabilidades que puedan generar pérdidas financieras.
Elaborar informes de hallazgos, incidencias, indicadores de riesgo y resultados de las revisiones realizadas.

REQUISITOS
Experiencia en prevención de fraude, auditoría operativa, control interno, riesgos financieros o revisión de operaciones financieras.
Experiencia en análisis e investigación de transacciones u operaciones inusuales.
Capacidad para elaborar informes de hallazgos y proponer medidas correctivas.
Experiencia en el cargo mínimo 1 año.
Conocimientos deseables: Power BI, Prevención de lavado de activos y gestión de PEP, Evaluación de controles internos y gestión de riesgos operacionales.
Excel intermedio.

INCENTIVOS
Ingreso a planilla
Pago fin de mes
Horario de trabajo: Lunes a Viernes 08:30 am a 6:00 pm
Modalidad mixta

📌 Supervisor De Prevención De Fraude Y Riesgos Financieros Lima (Perú)
🏢 Loyalty Peru
📍 Perú