? En Fluctua FX buscamos un/a Especialista Senior en Cumplimiento PLA/FT y Debida Diligencia Bancaria | Perú

Somos una fintech dedicada al cambio de divisas y buscamos un profesional con experiencia en banca peruana para fortalecer nuestros procesos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT), así como la gestión de requerimientos de cumplimiento de nuestras entidades bancarias.

¿Cuál será tu misión?

Evaluar nuestros procesos y documentación, identificar oportunidades de mejora e implementar medidas que permitan acreditar de forma clara y sólida nuestro modelo de negocio, el conocimiento de nuestros clientes y la trazabilidad de nuestras operaciones.

Principales responsabilidades

Realizar un diagnóstico de nuestros procesos de cumplimiento PLA/FT e implementar un plan de acción para cerrar las brechas identificadas.

Revisar y fortalecer los procedimientos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y debida diligencia reforzada.

Evaluar los controles de sustento del origen de fondos, identificación del beneficiario final y monitoreo de operaciones.

Revisar y actualizar políticas, manuales, matrices de riesgo y expedientes de cumplimiento.

Preparar y coordinar respuestas a requerimientos de información de entidades bancarias, asegurando consistencia,



trazabilidad y sustento documental.

Acompañar los procesos de revisión y actualización de información de nuestras cuentas empresariales.

Capacitar al equipo y establecer controles de seguimiento, en coordinación con los responsables internos de cumplimiento.

Perfil que buscamos

Experiencia previa en banca peruana (BCP, Interbank, Scotiabank, BBVA, entre otros), en áreas de cumplimiento, PLA/FT o debida diligencia de clientes empresariales.

Conocimiento del marco peruano de PLA/FT aplicable al negocio de cambio de divisas.

Se valorará experiencia evaluando casas de cambio, fintechs u otros negocios con operaciones de cambio de moneda.

Capacidad para ejecutar mejoras, organizar documentación y gestionar requerimientos bancarios de principio a fin.

Criterio analítico, confidencialidad y destacado comunicación escrita.

Buscamos un perfil práctico, con experiencia directa en procesos de revisión bancaria y capacidad para convertir un diagnóstico en mejoras concretas.

? Si te interesa, o conoces a alguien con este perfil, escríbeme por mensaje directo con tu CV y una breve descripción de tu experiencia relevante.

Enviar a: [email protected]

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📌 ESPECIALISTA SENIOR PLAFT (Barranco)
🏢 FLUCTÚA
📍 Barranco