Liderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad.
FUNCIONES
Supervisar y liderar la revisión de casos, distribuir actividades y validar los análisis y conclusiones del equipo.
Capacidad de análisis y toma de decisiones
Capacidad de conectar de forma clara, fluida empática y efectiva con cualquier persona de una organización
Orientación a soluciones y mantenimiento de la calidad operativa ante situaciones imprevistas
Revisar operaciones y transacciones financieras para identificar inconsistencias, movimientos inusuales e indicios de fraude.
Ejecución en la prevención de lavado de activos y gestión PEP
Elaboración de reportes Gerenciales, no gerenciales, diarios y trimestrales
Verificar el cumplimiento de procedimientos y políticas relacionadas con las operaciones financieras.
Evaluar controles internos e identificar vulnerabilidades que puedan generar pérdidas financieras.
Elaborar informes de hallazgos, incidencias,



indicadores de riesgo y resultados de las revisiones realizadas.
Requisitos
Experiencia en prevención de fraude, auditoría operativa, control interno, riesgos financieros o revisión de operaciones financieras.
Experiencia en análisis e investigación de transacciones u operaciones inusuales.
Capacidad para elaborar informes de hallazgos y proponer medidas correctivas.
Experiencia en el cargo mínimo 1 año
Conocimientos deseables
Power BI.
Prevención de lavado de activos y gestión de PEP.
Evaluación de controles internos y gestión de riesgos operacionales.
Excel intermedio

Incentivos
Ingreso a planilla
Pago fin de mes
Horario de trabajo Lunes a Viernes 0830 am a 600 pm
Modalidad híbrida
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