En el BCP todo lo hacemos distinto, lo hacemos al #ModoBCP. Por eso buscamos personas con tengan ganas de transformar el país y que disfruten desafiarse en grande para impactar en grande. Si eres una de ellas, podría ser nuestro siguiente ANALISTA SR INVES. DELITOS FINANCIEROS - PROYECTO

¿Cuál es el reto?

Analizar y evaluar alertas complejas y de mayor exposición al riesgo, principalmente asociadas a operaciones y transacciones efectuadas mediante billeteras digitales, aplicando un enfoque basado en riesgos, la normativa PLAFT vigente y criterio especializado, asegurando análisis profundos, consistentes y debidamente sustentados que respalden una adecuada toma de decisiones y la posterior calificación de operaciones sospechosas por parte del Oficial de Cumplimiento. Contribuir a la calidad técnica de los informes de investigación, incorporando el análisis integral del perfil del cliente, patrones transaccionales digitales, tipologías y posibles delitos precedentes.

¿Cómo impactarás en grande?

- Analizar y evaluar alertas complejas de operaciones y transacciones monetarias inusuales de clientes, provenientes de sistemas automáticos, reportes internos u otras fuentes, aplicando un enfoque basado en riesgos, normativa PLAFT vigente y criterio especializado.
- Identificar patrones de comportamiento atípicos, tipologías emergentes y posibles delitos precedentes, contrastando el perfil transaccional del cliente con su actividad económica, capacidad financiera y comportamiento histórico, emitiendo conclusiones técnicas sólidas y debidamente sustentadas.
- Elaborar informes técnicos de mayor complejidad que respalden la decisión de descarte,



escalamiento o calificación de operaciones inusuales, asegurando calidad del análisis, trazabilidad y alineamiento con estándares regulatorios e internos.

¿Qué necesitamos de ti?

- Personas con formación técnica o universitaria, egresadas de las carreras de Economía, Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial, Finanzas o Ingeniería de Sistemas.
- Experiencia de 1 año a más como Asistentes o Analistas del equipo de PLAFT, Fraudes o Riesgos.
- Conocimiento de normativa Plaft (Deseable),
- PowerBI, SQL y otra herramienta de gestión de datos (Deseable),

¿Por qué unirte a nuestro equipo?

- Sé parte de la empresa #1 en Merco Talento 2026.
- Ambiente de trabajo retador: Únete a un entorno de trabajo donde tu voz importa y tus ideas impulsan el cambio.
- Recompensa a la medida: Disfruta de descuentos en productos financieros y +100 beneficios corporativos exclusivos para disfrutar con tu familia.
- Cultura que inspira: Vive una cultura constante de reconocimiento, donde tu talento impacta en amplio desde el primer día.
- Crecimiento profesional: Disfruta de oportunidades de desarrollo continúo, respaldadas por un equipo comprometido con tu éxito.
- Accede a incentivos por tu esfuerzo/desempeño.

¿Qué esperas? Postula hoy y ¡Únete al equipo BCP! “Somos una organización comprometida con la igualdad de derechos y oportunidades. Nuestros procesos de selección se rigen bajo una política donde nuestras/os postulantes son consideradas/os sin importar su origen, género, raza o cualquier otra característica, condición o preferencia, promoviendo así una cultura de respeto mutuo.

📌 ANALISTA SR INVES. DELITOS FINANCIEROS - PROYECTO (La Molina)
🏢 Banco De Credito Bcp
📍 La Molina