Lo que nos mueve

Somos una fintech local que crea soluciones financieras apoyadas en tecnología. Creemos que crecer bien implica anticipar riesgos y tomar decisiones responsables. Buscamos a quien transforme el compliance en un aliado real del negocio.

Tu desafío

Fortalecer nuestro marco de cumplimiento y gestión de riesgos con controles útiles, criterio independiente y una mirada preventiva. Queremos que ayudes a que cada decisión relevante se tome con mayor confianza.

¿Qué harás en el día a día?

- Diseñar y mejorar políticas, matrices y controles de cumplimiento basados en riesgos; verificar su eficacia y priorizar mejoras.
- Fortalecer el programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) y su trazabilidad documental.
- Supervisar KYC/KYB y debida diligencia continua o reforzada: beneficiario final, origen de fondos, PEP y listas restrictivas, según riesgo.
- Analizar alertas y patrones transaccionales, conducir revisiones de casos inusuales y documentar decisiones, escalamiento y reportes según corresponda.
- Coordinar auditorías, requerimientos y revisiones de cumplimiento; identificar brechas y asegurar que las remediaciones se cierren con evidencia.
- Asesorar a equipos de producto, operaciones y negocio sobre riesgos en nuevos procesos, funcionalidades y alianzas, proponiendo mitigantes viables.




- Construir indicadores e informes ejecutivos sobre exposición al riesgo, calidad de controles, alertas y avance de planes correctivos.
- Promover la cultura de prevención y mejorar procesos mediante automatización e IA responsable, protegiendo datos y validando resultados.

Lo que buscamos en ti

- Título universitario en Derecho, Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- 5+ años de experiencia en compliance, LA/FT, riesgos, auditoría o control interno, con trayectoria en fintech, banca, pagos o entornos digitales altamente regulados.
- Experiencia con KYC/KYB, matrices de riesgo, monitoreo o investigación de alertas y gestión de auditorías o hallazgos.
- Conocimiento de regulación aplicable, protección de datos y documentación de controles; criterio ético y comunicación con áreas de negocio.
- Excel avanzado, herramientas de gestión o seguimiento e inglés intermedio-avanzado.

Suma puntos si además cuentas con...

Especialización en compliance o LA/FT; experiencia con herramientas de screening y monitoreo, operaciones digitales de alto volumen o automatización de controles.

Si te entusiasma un compliance que previene y habilita decisiones, queremos conocerte.

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