En el BCP todo lo hacemos distinto, lo hacemos al #ModoBCP. Por eso buscamos personas que tengan ganas de transformar el país y que disfruten desafiarse en notable para impactar en amplio. Si eres una de ellas, podrías ser nuestro siguiente Analista Sr. de Debida Diligencia.
Cuál es el reto?
Realizar la evaluación de debida diligencia de clientes Fintech, startups y empresas digitales bajo un enfoque basado en riesgos, identificando, analizando y gestionando riesgos asociados al proceso de incorporación y monitoreo de clientes, con el fin de brindar recomendaciones para su adecuado tratamiento.
¿Cómo impactarás en notable?
Gestionar la debida diligencia de clientes Fintech, startups y empresas digitales.
Identificación, análisis y gestión de riesgos durante el proceso de evaluación de clientes.
Brindar recomendaciones para el onboarding y monitoreo continuo (ongoing) de clientes según el nivel de riesgo identificado.
Mantener interacción directa con clientes para el levantamiento, validación y análisis de información requerida.




Gestionar indicadores y elaborar reportes/presentaciones relacionadas con las evaluaciones y resultados del área.

¿Qué necesitamos de ti?
Bachiller o Titulado en Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Contabilidad y carrera a fines.
Mínimo 2 años de experiencia en evaluación de clientes, debida diligencia, análisis de riesgos, PLAFT o funciones relacionadas. Se considerarán perfiles de analistas, asistentes y gestores, así como practicantes del sector bancario con experiencia relevante en estas funciones.
Experiencia en el análisis documental, elaboración de informes y presentaciones ejecutivas.
Deseable experiencia en el sector banca, Fintech, empresas digitales o startups.
Excel y Power Point intermedio.
Inglés Avanzado
SQL y Python Intermedio (deseable)
Power Apps y Power BI conocimiento básico (deseable).

¿Por qué unirte a nuestro equipo?
Sé parte de la empresa #1 en Merco Talento 2026.
Ambiente de

📌 Analista Sr De Debida Diligencia Bcp La Molina
🏢 ManpowerGroup
📍 La Molina