Misión:
Identificar, analizar y monitorear el riesgo de LAFT existente en los procesos del banco conforme las políticas y a la regulación vigente.

Descripción:

- Efectuar las actividades de detección de operaciones con riesgo de LAFT de acuerdo a los procedimientos establecidos y a través del sistema de alertas implementado. Analizar alertas de operaciones inusuales mediante herramientas de monitoreo para identificar posibles riesgos de lavado de activos.
- Preparar información y/o elaborar reportes regulatorios y de gestión para asegurar el cumplimiento de las obligaciones ante entes supervisores y otras revisiones/auditorías.

#J-18808-Ljbffr

Análisis de riesgo LAFT, Monitoreo de riesgo, Detección de operaciones inusuales
Detectar operaciones con riesgo de LAFT conforme a procedimientos y alertas internas., Analizar alertas de operaciones inusuales para identificar posibles riesgos de lavado de activos., Preparar informes y reportes regulatorios para entes supervisores y auditorías.

📌 Analista de Oficialía de Cumplimiento (Lima)
🏢 Banco Falabella
📍 Lima