Descripción Oferta

Identificar, analizar y monitorear el riesgo de LAFT existente en los procesos del banco conforme las políticas y a la regulación vigente.
Efectuar las actividades de detección de operaciones con riesgo de LAFT de acuerdo a los procedimientos establecidos y a través del sistema de alertas implementado. Analizar alertas de operaciones inusuales mediante herramientas de monitoreo para identificar posibles riesgos de lavado de activos.
Preparar información y/o elaborar reportes regulatorios y de gestión para asegurar el cumplimiento de las obligaciones ante entes supervisores y otras revisiones/auditorías.

Requisitos Candidato/a
Egresados en Economía, Administración, Ing. Industrial, Ing. de Sistemas, Estadística o afines.
Experiencia como Analista en puesto o similar (mín. 1 año).
Conocimientos de normativa SPLAFT.
Manejo Excel.
Manejo de SQL.
Manejo GCP (deseable).

Esta oferta es apta para personas en situación de discapacidad.

Proceso de Selección

El proceso de selección se realiza a través de Aira - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación.

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Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por email (a través de Aira) para seguir a la etapa presencial.

Sobre Nosotros

Somos más de 88 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por cinco grandes marcas posicionadas de diversas industrias: Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus y Mallplaza. Cada una de éstas nos hace ser quienes somos, y es entre todos, como Un Solo Equipo, que buscamos diariamente reinventarnos y superar las experiencias de nuestros clientes.
Un Equipo lleno de sueños que hace que las cosas pasen. nos atrevemos a emprender e innovar, a tomar riesgos y a generar posibilidades que nos permitan estar siempre a la vanguardia lo que nos lleva a reinventarnos para entregar la mejor experiencia de compra en cualquier punto de encuentro con nosotros.

📌 Analista De Oficialía De Cumplimiento Lima
🏢 Banco Falabella Perú
📍 Lima