¿Qué retos asumirás?

Apoyar en la revisión y análisis de operaciones, clientes y alertas relacionadas con riesgos de LAFT.

Realizar validaciones contra listas de sanciones, listas restrictivas, listas PEP y otras fuentes establecidas por la normativa vigente y la empresa.

Preparar información y reportes de soporte para el Oficial de LAFT.

Mantener actualizado el registro de operaciones inusuales y documentación de análisis.

Ejecutar los procedimientos de identificación, conocimiento del cliente, beneficiario final y monitoreo transaccional.

Participar en la elaboración, actualización y mejora de las matrices de riesgos, metodologías, procedimientos y demás documentos del SPLAFT.

Contribuir al seguimiento de capacitaciones y evidencias del sistema de prevención LAFT.

Apoyar en el seguimiento de los indicadores, controles y medidas de mitigación de riesgos de LA/FT.

Apoyar en la actualización de manuales, matrices y procedimientos LAFT.





Requisitos

Titulo/ Bachiller universitario de las carreras Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Tener conocimiento de la normativa vigente en materia de prevención de LA/FT.

Manejar los sistemas de prevención de LA/FT.

Saber gestionar riesgos LA/FT, debida diligencia (KYC), conocimiento del beneficiario final y monitoreo transaccional.

Inglés Intermedio

Microsoft Excel intermedio.

2 a 3 años de experiencia laboral en funciones relacionadas en empresas reguladas por la SBS o del sector financiero.

Beneficios

Gratificaciones

CTS

EPS cubierta al 60%

Descuentos Corporativos.

-Requerimientos- Educación mínima: Universitario años de experiencia

Palabras principal: analyst, online

📌 Analista de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) - Billetera digital Bipay (Lima)
🏢 Bitel
📍 Lima