Liderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad.
FUNCIONES
Líder, control y soporte para el equipo de analista
Capacidad de análisis y toma de decisiones
Capacidad de conectar de forma transparente, fluida empática y efectiva con cualquier persona de una organización
Orientación a soluciones y mantenimiento de la calidad operativa ante situaciones imprevistas
Atención de casos financieros
Ejecución en la prevención de lavado de activos y gestión PEP
Elaboración de reportes Gerenciales, no gerenciales, diarios y trimestrales
Control y monitoreo de las políticas internas
Control para la prevención del fraude
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