En el BCP todo lo hacemos distinto, lo hacemos al #ModoBCP. Por eso buscamos personas que tengan ganas de transformar el país y que disfruten desafiarse en amplio para impactar en grande. Si eres una de ellas, podrías ser nuestro siguiente Analista Evaluación Delitos Financieros.
¿Cuál es el reto?
Analizar las alertas de clientes BCP en base a un enfoque de riesgos considerando la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), asegurando altos estándares de eficiencia y efectividad en las decisiones, para la posterior calificación de operaciones sospechosas por parte del Oficial de Cumplimiento, aplicando las pautas de seguridad establecidas en cada proceso y priorizando en todo momento un sustento y orden lógico sobre el análisis realizado.
¿Cómo impactarás en grande?
- Descartar e identificar nuevas señales de alertas de operaciones y transacciones monetarias inusuales de clientes, obtenidas mediante los sistemas automáticos o reportes de oficinas a nivel nacional,



Identificando patrones de comportamiento que se encuentran fuera del perfil habitual del cliente, teniendo en cuenta las autonomías del puesto.
- Evaluar las operaciones de clientes realizadas en cuentas y ventanilla, elaborando un informe que sustente la evaluación realizada.
- Consultar a clientes, funcionarios de negocios y otras áreas de la organización sobre operaciones inusuales de clientes con el objetivo de obtener información adicional y sustento documentario sobre las transacciones realizas a través de la institución.
- Revisar la documentación proporcionada por el cliente con el objetivo de hacer la debida diligencia y descartar la alerta generada.
- Administración a nivel usuario de aplicativos que contiene información de los clientes y las operaciones/transacciones bancarias que estos han realizado, como mecanismo o herramienta de consulta para la obtención de información relevante.

¿Qué necesitamos de ti?
- Egresado de las carreras

📌 Analista Evaluación Delitos Financieros- Bcp (La Molina)
🏢 ManpowerGroup
📍 La Molina