Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo

Resumen del Puesto

Buscamos un cualificado experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo. El candidato adecuado será responsable de diseñar, implementar y mantener un robusto sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y un programa de cumplimiento normativo integral.

Responsabilidades Principales
Diseñar, implementar y mantener actualizado el sistema de prevención de LA/FT y el programa de cumplimiento normativo.
Actuar como punto de contacto principal ante las entidades regulatorias pertinentes.
Evaluar operaciones inusuales y presentar los reportes correspondientes.
Verificar la debida diligencia de clientes y la identificación de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Supervisar el cumplimiento de listas de sanciones internacionales.




Capacitar al personal en materia de prevención de LA/FT.
Proponer al Directorio políticas, el programa anual de cumplimiento y medidas correctivas.

Perfil Buscado
Formación en Derecho, Administración, Economía, Contabilidad o áreas afines.
Se valoran certificaciones en PLAFT/AML (por ejemplo CAMS) y en compliance.
Experiencia mínima de 5 años en funciones de cumplimiento normativo o prevención de LA/FT.
Sólidos conocimientos de las regulaciones aplicables.
Capacidad analítica y de resolución de problemas.
Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

📌 Oficial De Cumplimiento La/ft Y Normativo Santiago De Surco
🏢 Empresa líder
📍 Santiago de Surco