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ANALISTA DE CUMPLIMIENTO - Área LEGAL

(RD RENTAL - Sede Lima Huachipa) Dirigido a talentos que residan en zonas cercanas: Ate ,Santa Clara, Huachipa, entre otros. ¿Qué esperamos de ti? Bachiller y/o titulado en Administración, Contabilidad, Derecho y/o otras carreras afines.

Experiencia mínima de 1 año a mas. Conocimiento básico en normativa LA/FT. Manejo de Excel a nivel intermedio. Capacidad analítica, orden y confidencialidad.

¿A qué retos te enfrentarías? Ejecutar la identificación y debida diligencia de clientes, verificando información, representantes legales y beneficiarios finales.





Evaluar y clasificar el nivel de riesgo de los clientes mediante la matriz operativa (cliente, producto/servicio y zona geográfica).

Realizar consultas en listas restrictivas, PEP, centrales de riesgo y fuentes abiertas, dejando evidencia de las verificaciones.

Identificar señales de alerta y gestionar casos que requieran debida diligencia reforzada, informando oportunamente al Oficial de Cumplimiento.

Mantener actualizados los expedientes y la documentación de los clientes, garantizando su trazabilidad, confidencialidad y conservación conforme a la normativa y políticas internas.

Incentivos Línea de carrera Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley Capacitaciones constantes Confiable Vida Ley.

-Requerimientos- Educación mínima: Universitario

1 año de experiencia

Palabras principal: analyst

📌 Analista De Cumplimiento / Rd Rental / Lima
🏢 GRUPO RIVERA DIESEL
📍 Lima