Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo Resumen del Puesto Buscamos un cualificado experimentado para ocupar el rol de Oficial de Cumplimiento LA/FT y Normativo. El candidato ideal será responsable de diseñar, implementar y mantener un robusto sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y un programa de cumplimiento normativo integral. Responsabilidades Principales - Diseñar, implementar y mantener actualizado el sistema de prevención de LA/FT y el programa de cumplimiento normativo. - Actuar como punto de contacto principal ante las entidades regulatorias pertinentes. - Evaluar operaciones inusuales y presentar los reportes correspondientes. - Verificar la debida diligencia de clientes y la identificación de Personas Políticamente
📌 Oficial de Cumplimiento La/Ft y Normativo (Santiago de Surco)
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