Analizar, monitorear y gestionar señales de riesgo y comportamientos sospechosos en la operación digital, identificando oportunamente patrones de fraude, abuso y anomalías que puedan generar pérdidas financieras, apoyando la ejecución de controles y la toma de decisiones de mitigación.
¿Cuáles serán tus desafíos?
Aprobación y rechazo de retiros bajo políticas internas y controles de riesgo.
Monitorear transacciones y comportamiento de jugadores.
Analizar alertas generadas por las herramientas antifraude.
Identificar patrones y nuevas tipologías de fraude.
Analizar relaciones entre cuentas, dispositivos, IP, medios de pago y comportamiento.
Investigar casos de multiaccounting y abuso de promociones.
Coordinar con las áreas correspondientes la ejecución de medidas de mitigación.
¿Qué buscamos en ti? (Requisitos)
Bachiller o titulado de las carreras de Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o afines.
Experiencia de 3 años en fraude, riesgo, banca, fintech, pagos, e-commerce o negocios digitales.
Experiencia deseable en KYC, AML, validación de identidad, biometría.
Alta capacidad de análisis, proactividad, atención al detalle y orientación a resultados.
¿Qué puedes esperar de nosotros?
Nos apasiona el crecimiento y la superación
Convenios para descuentos educativos (maestrías, cursos, diplomados, etc.)
Capacitación constante en conocimientos técnicos y habilidades blandas
Liderazgo cercano y equipos horizontales
Feedback constante
Línea de carrera
📌 Analista De Riesgo Digital Prevención De Fraude Miraflores (Perú)
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📍 Perú
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