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ANALISTA DE CUMPLIMIENTO - Área LEGAL

RD RENTAL - Sede Lima - Huachipa

Dirigido a talentos que residan en zonas cercanas: Ate ,Santa Transparente, Huachipa, entre otros.

¿Qué esperamos de ti?
Bachiller y/o titulado en Administración, Contabilidad, Derecho y/o otras carreras afines.
Experiencia mínima de 1 año a mas.
Conocimiento básico en normativa LA/FT.
Manejo de Excel a nivel intermedio.
Capacidad analítica, orden y confidencialidad.

¿A qué retos te enfrentarías?
Ejecutar la identificación y debida diligencia de clientes, verificando información,



representantes legales y beneficiarios finales.
Evaluar y clasificar el nivel de riesgo de los clientes mediante la matriz operativa (cliente, producto/servicio y zona geográfica).
Realizar consultas en listas restrictivas, PEP, centrales de riesgo y fuentes abiertas, dejando evidencia de las verificaciones.
Identificar señales de alerta y gestionar casos que requieran debida diligencia reforzada, informando oportunamente al Oficial de Cumplimiento.
Mantener actualizados los expedientes y la documentación de los clientes, garantizando su trazabilidad, confidencialidad y conservación conforme a la normativa y políticas internas.

Ventajas
Línea de carrera
Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley
Capacitaciones constantes
Confiable Vida Ley

📌 Analista De Cumplimiento Ate
🏢 RIVERA DIESEL
📍 Ate