Por encargo de nuestro cliente, un Holding Financiero, estamos en búsqueda del perfil deal para el puesto de Oficial de Cumplimiento Plaft.
¿Qué necesitas para postular?
- - Titulado en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial o afines.
- - Magister en Finanzas o Derecho Corporativo (Deseable)
- - Experiencia mínima de 3 años temas relacionados a cumplimiento corporativo.
- - Conocimiento en derecho corporativo, cumplimiento, Plaft.
- - Disponibilidad para laborar de forma presencial en el distrito de Santiago de Surco.

Las principales responsabilidades son:
- - Vigilar el cumplimiento del Sistema para la Prevención del LA/FT, incluyendo los procedimientos de detección y reporte de operaciones sospechosas
- - Verificar la implementación de la metodología de identificación y evaluación de riesgos de cada sujeto obligado
- - Verificar la aplicación de políticas y procedimientos establecidos en el sistema de prevención del LA/FT




- - Verificar la conservación adecuada de documentos requeridos para la prevención del LA/FT
- - Proponer estrategias para la prevención del LA/FT en la organización
- - Asegurar la capacitación continua del personal respecto al sistema de prevención del LA/FT
- - Proponer señales de alerta a ser incorporadas en los manuales correspondientes
- - Analizar las operaciones comunicadas como inusuales
- - Determinar operaciones sospechosas a partir del análisis de operaciones inusuales
- - Emitir informes semestrales sobre el sistema de prevención del LA/FT y trimestrales sobre la gestión del cumplimiento al Directorio

¿Cuáles son los ventajas que disfrutarás?
- - Ingreso directo a planilla completa con todos los beneficios de ley.
- - Pagos mensuales.
- - Oportunidades de crecimiento.
- - Sueldo acorde al mercado.
- - Grato ambiente laboral.
- - Horario: 8am a 6pm de lunes a viernes.

📌 Oficial de Cumplimiento Plaft (Lima)
🏢 Reconocida empresa
📍 Lima