En RD RENTAL S.A .C, contamos con más de 30 años de experiencia comercializando equipos y maquinaria de las mejores marcas del mundo, brindando confianza y respaldo a nuestros clientes en sectores como construcción, minería, industria, agroindustria, pesca y más.
ANALISTA DE CUMPLIMIENTO - Área LEGAL (RD RENTAL - Sede Lima Huachipa)
Dirigido a talentos que residan en zonas cercanas: Ate, Santa Clara, Huachipa, entre otros.
¿Qué esperamos de ti?
- Bachiller y/o titulado en Administración, Contabilidad, Derecho y/o otras carreras afines.
- Experiencia mínima de 1 año a más.
- Conocimiento básico en normativa LA/FT.
- Manejo de Excel a nivel intermedio.
- Capacidad analítica, orden y confidencialidad.
¿A qué retos te enfrentarías?
- Ejecutar la identificación y debida diligencia de clientes, verificando información, representantes legales y beneficiarios finales.
- Evaluar y clasificar el nivel de riesgo de los clientes mediante la matriz operativa (cliente, producto/servicio y zona geográfica).
- Realizar consultas en listas restrictivas, PEP, centrales de riesgo y fuentes abiertas, dejando evidencia de las verificaciones.
- Identificar señales de alerta y gestionar casos que requieran debida diligencia reforzada, informando oportunamente al Oficial de Cumplimiento.
- Mantener actualizados los expedientes y la documentación de los clientes, garantizando su trazabilidad, confidencialidad y conservación conforme a la normativa y políticas internas.
Beneficios
- Línea de carrera
- Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley
- Capacitaciones constantes
- Protegido Vida Ley
Requerimientos
- Educación mínima: Universitario
- 1 año de experiencia
- Palabras clave: analyst
📌 Analista de Cumplimiento (Lima)
🏢 Rd Rental
📍 Lima
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