¿Qué retos asumirás??
- Apoyar en la revisión y análisis de operaciones, clientes y alertas relacionadas con riesgos de LAFT.
- Realizar validaciones contra listas de sanciones, listas restrictivas, listas PEP y otras fuentes establecidas por la normativa vigente y la empresa.
- Preparar información y reportes de soporte para el Oficial de LAFT.
- Mantener actualizado el registro de operaciones inusuales y documentación de análisis.
- Ejecutar los procedimientos de identificación, conocimiento del cliente, beneficiario final y monitoreo transaccional.
- Participar en la elaboración, actualización y mejora de las matrices de riesgos, metodologías, procedimientos y demás documentos del SPLAFT.
- Contribuir al seguimiento de capacitaciones y evidencias del sistema de prevención LAFT.
- Apoyar en el seguimiento de los indicadores, controles y medidas de mitigación de riesgos de LA/FT.
- Apoyar en la actualización de manuales, matrices y procedimientos LAFT.
Requisitos?:
- Titulo/ Bachiller universitario de las carreras Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Tener conocimiento de la normativa vigente en materia de prevención de LA/FT.
- Manejar los sistemas de prevención de LA/FT.
- Saber gestionar riesgos LA/FT, debida diligencia (KYC), conocimiento del beneficiario final y monitoreo transaccional.
- Inglés Intermedio
- Microsoft Excel intermedio.
- 2 a 3 años de experiencia laboral en funciones relacionadas en empresas reguladas por la SBS o del sector financiero.