¿Qué retos asumirás??
Apoyar en la revisión y análisis de operaciones, clientes y alertas relacionadas con riesgos de LAFT.
Realizar validaciones contra listas de sanciones, listas restrictivas, listas PEP y otras fuentes establecidas por la normativa vigente y la empresa.
Preparar información y reportes de soporte para el Oficial de LAFT.
Mantener actualizado el registro de operaciones inusuales y documentación de análisis.
Ejecutar los procedimientos de identificación, conocimiento del cliente, beneficiario final y monitoreo transaccional.
Participar en la elaboración, actualización y mejora de las matrices de riesgos, metodologías, procedimientos y demás documentos del SPLAFT.
Contribuir al seguimiento de capacitaciones y evidencias del sistema de prevención LAFT.
Apoyar en el seguimiento de los indicadores, controles y medidas de mitigación de riesgos de LA/FT.




Apoyar en la actualización de manuales, matrices y procedimientos LAFT.
Requisitos?:
Titulo/ Bachiller universitario de las carreras Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.
Tener conocimiento de la normativa vigente en materia de prevención de LA/FT.
Manejar los sistemas de prevención de LA/FT.
Saber gestionar riesgos LA/FT, debida diligencia (KYC), conocimiento del beneficiario final y monitoreo transaccional.
Inglés Intermedio
Microsoft Excel intermedio.
2 a 3 años de experiencia laboral en funciones relacionadas en empresas reguladas por la SBS o del sector financiero.
Ventajas?:
Gratificaciones
CTS
EPS cubierta al 60%
Descuentos Corporativos

📌 Analista de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) (Lima)
🏢 Bitel Peru
📍 Lima