Liderar la evolución del programa de prevención de lavado de activos (PLAFT), pasando de una gestión tradicional a un modelo optimizado y basado en tecnología.
Lo que buscamos
- Criterio técnico sólido: Comprender el negocio más allá de la norma.
- Capacidad de cuestionamiento: Retar procesos antiguos y proponer mejoras en la gestión de riesgos.
Principales funciones
- Diseño de estrategias de control: Para distintas líneas de negocio del grupo.
- Automatización de monitoreo: Reglas y alertas que eliminen revisión manual pesada.
- Integración de análisis de datos: En evaluaciones de riesgo transaccional y debida diligencia de clientes.
- Gestión de proyectos tecnológicos: Coordinar iniciativas de automatización con equipos de TI.
- Optimización de procesos: Identificar cuellos de botella y rediseñar flujos de trabajo.
- Capacitación y cultura de cumplimiento:
Impulsar formación interna sobre riesgos y nuevas herramientas.
- Supervisión de indicadores: Monitorear métricas de eficiencia y efectividad del sistema PLAFT.
Retos del puesto
- Automatización y eficiencia: Reducir falsos positivos en alertas.
- Agilidad de negocio: Prevención fluida e invisible en productos digitales.
- Adaptación regulatoria: Infraestructura tecnológica alineada a cambios normativos.
Perfil esperado
- Proactividad e innovación: Detectar cuellos de botella y automatizarlos.
- Autonomía: Tomar decisiones de riesgo con independencia.
- Capacidad de articulación: Dialogar con áreas operativas, legales y de tecnología.
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📌 Especialista de Compliance y Transformación Digital (La Molina)
🏢 ManpowerGroup
📍 La Molina
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