Requisitos
Egresado o Bachiller de Derecho, Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines.
Experiencia mínima de 6 meses a 1 año en áreas de cumplimiento normativo, riesgos, auditoría interna, control interno o legal
Conocimiento básico de la normativa SPLAFT y regulaciones de la SBS/UIF.
Manejo de Excel a nivel intermedio.

Funciones
Revisar y validar documentación de debida diligencia de clientes, proveedores y colaboradores.
Gestionar y mantener actualizados los legajos físicos y digitales del área de cumplimiento.
Organizar y custodiar documentación para asegurar su disponibilidad ante auditorías y requerimientos regulatorios.
Brindar soporte en el monitoreo de alertas e identificación de operaciones inusuales.




Apoyar en el registro y seguimiento de operaciones relacionadas con cumplimiento normativo.

Condiciones laborales
Posibilidad de crecimiento y aprendizaje en el área de Cumplimiento.
Lugar de trabajo: San Isidro

Sueldo: A partir de S/.1,500.00 al mes

Pregunta(s) de postulación
¿Cuál es tu nivel de Excel?
¿Ha realizado directamente procesos de debida diligencia (KYC), validación documental o revisión de información de clientes y proveedores?
Menciona tu pretensión salarial
¿Tiene experiencia aplicando normativa SPLAFT o participando en actividades relacionadas con prevención de lavado de activos?

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Asistente De Cumplimiento Normativo Y Splaft San Isidro (Perú)
🏢 BLUE FOKUS
📍 Perú