Formación académica: Egresado en Administración de empresas, Derecho, Ingeniería de sistemas, Economía
Requisitos
- Conocimientos Complementarios no excluyentes: Excel a nivel básico- intermedio
- Prácticas en alguna institución financiera u otra empresa de otro sector.
- Inglés básico-intermedio.
¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?:
- Ordenar y archivar el legajo de expedientes o files físicos y/o digitales de clientes, proveedores, contrapartes y colaboradores del Banco.
- Apoyo con la custodia y conservación de los files de clientes, proveedores y contrapartes del Banco y toda la documentación relacionada a PLAFT.
- Apoyo en la verificación de listas que contribuyen a la prevención de LAFT y subir las mismas al sistema interno del Banco.
- Apoyo en la atención de requerimientos de Debida diligencia (de Personas naturales,
Personas jurídicas, entes jurídicos) y/o Listados PLAFT de las áreas usuarias del Banco que se remiten al buzón respectivo o por encargo de la Oficialía.
- Apoyo en la atención de requerimientos de PLAFT y levantamiento de observaciones por parte de la Unidad de Auditoría interna, externa y el supervisor SBS.
- Consulta de movimientos de cuentas u operaciones de los clientes en el sistema Bantotal del Banco, de modo que se realice el monitoreo de las transacciones de los clientes de acuerdo al régimen aplicable.
- Apoyo en la identificación de señales de alerta y operaciones inusuales.
Lugar de prácticas: Santiago de Surco, Lima, Perú
📌 Convocatoria para Practicante de Cumplimiento Plaft (Lima)
🏢 Banco Alfin
📍 Lima
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