Formación académica: Egresado de las carreras de administración de empresas, gestión empresarial, administración bancaria y/o afines
Requisitos
- Conocimiento técnico en Microsoft nivel intermedio
- Power BI (deseable)
Funciones:
- Apoyo en el seguimiento al cumplimiento de los procedimientos implementados para identificar a los clientes Personas Expuestas Políticamente (PEP) y otros clientes sensibles
- Apoyo en la actualización de la base de datos de PEPs en el sistema
- Apoyo en la actualización, de ser el caso, de la base de datos de personas o sujetos con antecedentes negativos en el sistema
- Apoyo en la gestión y coordinación de las respuestas a los Oficios de la SBS relacionados con solicitudes de levantamiento del secreto bancario
- Apoyo en la verificación del cumplimiento de los procedimientos de conocimiento del trabajador mediante la revisión de files del personal; del conocimiento del cliente mediante la revisión muestral de legajos; y del conocimiento del proveedor
- Apoyo en la organización, administración y custodia de la documentación y archivos correspondientes al área
Lugar de prácticas: San Isidro, Lima, Peru
📌 Convocatoria para Practicante Oficialía de Cumplimiento (platf) - Sector Financiero (Lima)
🏢 Agrobanco
📍 Lima
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