Número de vacantes:1

Modalidad de prácticas:Profecional

Formación académica:Egresado de las carreras de Derecho, Ciencias Políticas, Ingeniero Industrial, Administración de Empresas y/o afines.

Requisitos

- Conocimiento técnico en Microsoft nivel intermedio.
- Power BI (Deseable).

Funciones:
- Apoyo en la atención de consultas realizadas por los colaboradores referidas a los sistemas de Integridad y PLAFT.
- Soporte en la revisión y supervisión de los controles implementados de los sistemas de Integridad y PLAFT.
- Apoyo en la verificación del cumplimiento de los procedimientos de conocimiento del trabajador mediante la revisión de files del personal; del conocimiento del cliente mediante la revisión muestral de legajos; y del conocimiento del proveedor.
- Seguimiento y soporte de las denuncias presentadas por el personal del banco o identificadas por las Divisiones de Supervisión.




- Soporte en la capacitación del personal sobre el Sistema de Integridad y PLAFT.
- Apoyo en el seguimiento al cumplimiento de los procedimientos implementados para identificar a los clientes Personas Expuestas Políticamente (PEP) y otros clientes sensibles.
- Apoyo en la actualización, de ser el caso, de la base de datos de personas o sujetos con antecedentes negativos en el sistema.
- Apoyo en la gestión y coordinación de las respuestas a los Oficios de la SBS relacionados con solicitudes de levantamiento del secreto bancario.
- Apoyo en la organización, administración y custodia de la documentación y archivos correspondientes al área.

Subvención:Media subvención cada 6 meses.

Lugar de prácticas:San Isidro, Lima, Peru

📌 Convocatoria para Practicante Profesional Oficialía de Cumplimiento (platf) - Sector Financiero (Lima)
🏢 Agrobanco
📍 Lima