Número de vacantes:01

Modalidad de prácticas: Pre-Competente

Formación académica: Estudiantes a partir de 7mo ciclo de la carrera de Administración, Ingeniería, Economía y/o afines

Requisitos:
Mínimo 1 año de experiencia pre cualificado en temas relacionados con Cumplimiento, deseable en empresas del
sector financiero.
Conocimientos Manejo de Excel y Office a nivel avanzado.
Deseable inglés a nivel medio.

Funciones:
Apoyo en el seguimiento del cumplimiento de las normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo y otras relacionadas al Área de Cumplimiento.
Apoyo en la ejecución de procesos de Debida Diligencia de clientes, contrapartes, proveedores, etc. así como
los procedimientos del Sistema de Prevención de Lavado de Activos de la compañía.
Manejo de herramientas y/o software de Prevención de Lavado de Activos de la compañía (sistema que contiene




toda la información en materia de operaciones inusuales de los clientes).
Apoyo en la mejora e implementación de matrices de riesgo, reportes e indicadores.
Apoyo en el monitoreo, análisis y detalle de operaciones inusuales y nivel de transaccionalidad de clientes,
proveedores, colaboradores, etc.
Apoyo en los análisis de riesgos, reportes de tendencias y procedimientos reforzados para clientes
sensibles.
Seguimiento y monitoreo en los controles a cargo del Oficial de Cumplimiento.
Apoyo y coordinación con las áreas de TI para la implementación y resolución de incidentes operativos y
controles adicionales detectados por el Oficial de Cumplimiento.

Lugar de prácticas: Lima, Perú

📌 Convocatoria Para Practicante De Cumplimiento Lima
🏢 AFP Integra
📍 Lima