Relevante empresa de consultoría se encuentra en la búsqueda de un(a) Consultor de Compliance and Forensic para integrarse a un equipo especializado en la gestión de riesgos, cumplimiento normativo, prevención de fraude e investigaciones corporativas, trabajando de manera cercana con clientes de diversos sectores.

Principales responsabilidades
Liderar proyectos de compliance e investigaciones forenses, asegurando el cumplimiento de objetivos, cronogramas y estándares de calidad.
Diseñar y supervisar procedimientos relacionados con compliance, investigaciones internas y análisis forense.
Coordinar reuniones e entrevistas con clientes y partes involucradas para el levantamiento y validación de información.
Elaborar, revisar y actualizar políticas, manuales y procedimientos vinculados a su campo de acción.
Identificar ocasiones de mejora y proponer soluciones innovadoras, incluyendo automatización y uso de herramientas tecnológicas.
Mantenerse actualizado/a respecto de tendencias, normativas y mejores prácticas relacionadas con compliance,



gobierno corporativo, riesgos e investigaciones forenses.
Formación: Bachiller o titulado en Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial, Derecho o carreras afines.
Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia en auditoría interna o externa, control interno, compliance, investigaciones forenses o gestión de riesgos. En empresas del sector de consultoría, auditoría o empresas con áreas corporativas de cumplimiento y control.
Participación en proyectos de investigación de fraude, auditoría interna, programas de cumplimiento, gestión de denuncias o transformación de procesos.

Conocimientos requerido
Dominio de marcos metodológicos de investigación (ACFE, COSO Control Interno, COSO Fraude, COSO ERM, ISO 31000
Conocimiento de normativas de cumplimiento (SPLAFT, Anticorrupción y LPDP).
Conocimiento del manejo de las IAs (hacer consultas, prompts).
J-18808-Ljbffr

📌 Consultor De Compliance And Forensic Lima
🏢 Empresa Confidencial
📍 Lima