Somos Pana Autos Concesionario con más de 50 años representando a la marca líder del mercado peruano, nuestra meta es seguir creciendo, para estamos buscando el mejor talento para formar parte de nuestro equipo como ANALISTA DE CUMPLIMIENTO

Funciones
- Apoyar con la ejecución del plan de trabajo relacionado al Sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, basado en la Resolución SBS 789-2018.
- Revisar las operaciones que se encuentran en el registro de operaciones (RO) con la finalidad de clasificarlas según el nível de riesgo que representen (normales, inusuales o sospechosas). Las operaciones deben contar con el sustento correspondiente documentado y ordenado.
- Apoyar en la elaboración de informes relacionados a las operaciones inusuales y sospechosas.
- Apoyar en el desarrollo de programas internos de capacitación y/o divulgación del Sistema, además de proporcionar asesoramiento y orientación al personal de la compañía.




- Realizar la revisión de fiel cumplimiento de proveedores participantes que solicite el área de compras.
- Asistir en la elaboración del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC)
- Proponer mejoras al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) y apoyar en los requerimientos internos del área.

Requisitos:
- Educación: Bachiller o Licenciado en Derecho, Administración, Ing. Industrial o Economía.
- Experiência mínima de 2 años de experiência en el área de cumplimiento, gestión en el sistema de prevención de lavado de activos y similares.
- Conocimiento en Regulación relacionada al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Office Intermedio/ avanzado (indispensable).

Tipo de puesto: Jornada completa

Salario: Hasta S/.2,500.00 al mes

📌 Analista de Cumplimiento (Santiago de Surco)
🏢 Alit-Sc Hunting
📍 Santiago de Surco